Как объяснил старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Дмитрий Кириллов, в целом ограничений стало больше, а сферы, в которых они появились, свидетельствуют о повышенном внимании государства к ним.
В частности, теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росинформониторинг. Также контролироваться будут почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи в таком же размере.
Вместе с тем вводятся и некоторые регуляторные послабления. Так, отменяется обязательный контроль за денежными переводами за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада. Кроме того, исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества. При этом лизинговые платежи на сумму свыше 600 тысяч рублей станут контролироваться.
