Полиция Подмосковья возбудила уголовное дело по факту подделки банковских гарантий на общую сумму около миллиарда рублей. Как сказано на сайте регионального управления МВД, гарантии выдавались от имени банка «Природа».
Потерпевшими по делу, возбужденному по статье «мошенничество в особо крупном размере», признаны как минимум 150 организаций. В сообщении сказано, что жертвами мошенников становились участники государственного и муниципального заказа. Среди них крупнейшие дорожные, строительные предприятия, а также поставщики товаров и услуг со всей России.
По данным полиции, преступники организовали юридическую фирму. Ее сотрудники подыскивали победителей аукционов и предлагали от имени банка «Природа» приобрести банковские гарантии. Затем члены преступной группы подделывали гарантии, ставили на них фальшивые печати и подписи и, получив деньги от клиентов, отправляли им документы курьерской службой.
Когда госорганы отправляли в «Природу» запрос на подтверждение выданных банковских гарантий, то в дело вступали сотрудники банка, которые, как сказано в сообщении МВД, действовали в составе организованной преступной группы. Эти сотрудники передавали запросы в фирму, расположенную этажом выше, где готовились ответы.
В рамках дела правоохранительные органы обыскали офис «Природы» и изъяли там большое количество запросов от госзаказчиков по поводу банковских гарантий. В марте 2013 года полицейские обыскали фирму, расположенную в одном здании с банком. Там они нашли поддельные банковские гарантии, заготовки бланков банковских обязательств, поддельные печати банка, а также печати других юрлиц.
О том, задержан ли кто-нибудь в рамках дела и как долго действовала преступная группа, в полиции не уточнили.
Вместе с тем на сайте МВД опубликовано предостережение госорганам и их поставщикам, согласно которому «Природа» официально не выдавала банковские гарантии с 10 августа 2012 года.
По размеру активов «Природа» занимает 837 место среди 939 российских банков с показателем в 476 миллиона рублей на март 2013 года. Физическим лицам банк оказывает только услуги по переводу денег без открытия счета.
В Подмосковье возбудили дело о мошенничестве с миллиардными банковскими гарантиями
2013-04-15
Читайте также
13.04.2015
Сбербанк опроверг информацию о мошенничестве с банковскими картами клиентов
11.01.2012
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на отделение банка во Владивостоке
4.05.2011
Дело о рейдерском захвате предприятия стоимостью 100 млн руб возбуждено в Якутии
18.03.2010
Банк "Возрождение" предоставит магаданскому торговому порту гарантию для обеспечения уплаты таможенных платежей
Популярное на сайте
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Самое свежее на сайте
16.02.2023
Путин высказался о цифровом паспорте
16.02.2023
Опасность летящего к Земле астероида размером с Останкинскую башню оценили
21.10.2022
Стало известно наказание по внесенному закону о запрете ЛГБТ-пропаганды
21.10.2022
В Херсонской области назвали последствия возможного прорыва дамбы Каховской ГЭС
28.07.2022
Украинский командир рассказал о брошенных бойцами ВСУ гаубицах из США
20.07.2022
Украина заявила о намерениях потопить Черноморский флот РФ западным оружием